RadioAmericaVe.com: Estas son las noticias del día de hoy martes 28 de julio 2026
FinCEN limita temporalmente sanciones regulatorias para facilitar operaciones autorizadas y apoyar la reconstrucción venezolana.
- FinCEN facilita operaciones con Venezuela
- Alivio regulatorio estadounidense para Venezuela
- Recuperación económica de Venezuela
- Operaciones bancarias entre EEUU y Venezuela
Estados Unidos flexibilizó temporalmente su política de supervisión financiera para facilitar operaciones autorizadas con Venezuela, impulsar la recuperación económica y acelerar la llegada de recursos destinados a la atención humanitaria y la reconstrucción posterior a los terremotos.
La medida fue anunciada por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, conocida como FinCEN, mediante una declaración de política de ejecución emitida en coordinación con otros reguladores federales.
El organismo informó que no iniciará acciones supervisoras ni impondrá sanciones relacionadas con determinados requisitos de la Ley de Secreto Bancario contra instituciones financieras estadounidenses que presten servicios autorizados en Venezuela, siempre que actúen con diligencia razonable y respeten las condiciones establecidas.
La decisión no elimina los controles contra el lavado de dinero ni concede una autorización general para realizar cualquier operación. Se trata de un margen regulatorio temporal destinado a reducir el temor de bancos y otras entidades a ser penalizados cuando procesen transacciones legítimas vinculadas con la recuperación venezolana.
Una protección temporal para operaciones autorizadas
La política entró en vigencia el 27 de julio de 2026 y se aplicará a los servicios financieros prestados hasta el 29 de enero de 2027. Durante ese período, las instituciones podrán acogerse al compromiso de no ejecución de FinCEN si mantienen esfuerzos razonables para cumplir las normas financieras estadounidenses.
Para beneficiarse de esta protección, las entidades deberán cumplir condiciones básicas:
- Mantener activo un programa de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario.
- Realizar esfuerzos razonables para aplicar los controles de diligencia y prevención de operaciones ilícitas.
- No haber recibido una sanción definitiva reciente por infracciones similares de carácter financiero.
- Respetar las regulaciones y autorizaciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
- Evitar conductas conscientes, deliberadas o intencionales que vulneren las normas contra delitos financieros.
FinCEN reconoció que las instituciones estadounidenses pueden enfrentar dificultades prácticas al intentar equilibrar el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias con la necesidad de movilizar rápidamente recursos hacia Venezuela.
La medida busca evitar que ese riesgo regulatorio paralice transferencias, financiamiento, pagos a proveedores o servicios bancarios legítimos relacionados con la asistencia humanitaria, la estabilización financiera y la reparación de infraestructura.
No es una eliminación de los controles antiblanqueo
El alcance del anuncio exige una distinción importante. Washington no suspendió las leyes contra el lavado de dinero ni autorizó operaciones que continúen prohibidas por las sanciones vigentes.
Las instituciones financieras deberán seguir identificando a sus clientes, evaluando riesgos, conservando registros y reportando actividades sospechosas cuando corresponda. La flexibilización consiste en reconocer que pueden producirse dificultades de cumplimiento durante una operación de recuperación acelerada.
El compromiso de FinCEN tampoco protege infracciones conscientes o intencionales. Las entidades que utilicen la medida como cobertura para canalizar recursos ilícitos, ocultar beneficiarios o evadir sanciones seguirán expuestas a investigaciones y penalizaciones.
La política se apoya además en autorizaciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros para respaldar la recuperación económica y las labores de auxilio. En consecuencia, cada transacción deberá encontrarse dentro de los servicios permitidos por las licencias y regulaciones correspondientes. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Más canales para financiar la reconstrucción
El anuncio puede facilitar el ingreso de recursos para reconstruir viviendas, hospitales, redes eléctricas, sistemas de agua, carreteras e instalaciones productivas afectadas por los terremotos.
También podría permitir que bancos estadounidenses procesen con mayor seguridad jurídica pagos vinculados con empresas de ingeniería, organismos de asistencia, proveedores de medicamentos y compañías encargadas de restablecer servicios esenciales.
La efectividad de la medida dependerá, sin embargo, de la confianza que exista entre las entidades financieras, los organismos internacionales y las autoridades responsables de administrar los fondos en Venezuela.
La transparencia será determinante. La flexibilización regulatoria puede abrir canales financieros, pero no garantiza por sí sola que el dinero llegue a los damnificados ni que los proyectos se ejecuten sin corrupción, retrasos o interferencias políticas.
Washington intenta así reducir uno de los principales obstáculos de la reconstrucción: la resistencia de bancos e intermediarios a procesar operaciones venezolanas por temor a sanciones. El desafío será acelerar la ayuda sin debilitar los mecanismos destinados a impedir el lavado de dinero y el desvío de recursos.
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Ramón Muchacho:
A medida que se acerca el 1 de agosto crece la expectativa de los venezolanos y también la responsabilidad de quienes tienen en sus manos el proceso institucional que se iniciará bajo la dirección del gobierno del presidente Trump y el secretario Rubio.
Por lo pronto, por favor no le creamos nada a Diosdado, que prometió cero petróleo a Estados Unidos si se atrevía a intervenir en Venezuela y miren por dónde va el nivel de exportaciones de crudo a Washington, que ya alcanza los niveles de 2017 en los primeros seis meses del rodrigato.
Venezuela merece buenas noticias. Ojalá las tengamos, porque hoy hay más preguntas que certezas.
Estimados suscriptores: estamos muy atentos a la evolución del caso del comunicador y amigo de esta casa, Wilmer Solano, detenido por el ICE el pasado domingo en Miami Beach.
Hacemos llegar a su familia y amigos nuestra solidaridad en tan angustiante circunstancia y nos unimos a la iniciativa de gofundme creada por sus allegados para reunir el presupuesto que requiere su defensa legal. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es importante! Hacer click en este Enlace por favor. Y gracias de antemano!
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